1.董事會決議日期：114/05/07
2.股東會召開日期：114/06/18
3.股東會召開地點：犇亞會議中心6樓 B會議室(台北市松山區復興北路99號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國113年度營業報告
　2：民國113年度審計委員會查核報告
　3：民國113年度買回庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
　1：民國113年度營業報告書及財務報表案
　2：民國113年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
　1：對本公司董事、前董事暨前副總經理等人提起訴訟（含告訴）案
　2：擬選任董事長代表本公司對前案所列人員提起訴訟（含告訴）案
　3：解任銘創投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案
　4：解任曜緯投資股份有限公司暨其指派之代表人之董事職務案
　5：修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/20
10.停止過戶截止日期：114/06/18
11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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