公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

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1.董事會決議日期:115/08/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令以及公開發
行公司辦理私募有價證券應注意事項第4條第1項第2款之
規定選任特定人。
(2)本公司目前尚未洽定特定應募人，應募人之選擇，將
引進策略性投資人，以能協助本公司長期發展者，並提升
公司長期股東價值為首要考量。
4.私募股數或張數:不超過5,000,000股。
5.得私募額度:不超過5,000,000股額度內辦理，每股面額
新台幣10元，並提請股東會授權董事會自股東會決議日起
一年內，得視資本市場情況分一次或二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興
櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，
並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價
，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告
顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價
格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實
際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不
低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特
定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:為引進具產業資源、客戶資源、技術
合作或併購整合能力之策略性投資人，同時充實營運資金
以支應EDA/IP產品開發、關鍵客戶導入及市場拓展需求。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量半導體EDA/IP產業具
高度技術門檻、客戶導入期長及策略合作深度高之特性，
為精準引進具長期持股意願及產業合作價值之投資人，並
兼顧籌資時效、發行成本、資本市場波動及公司長期發展
需求，採私募方式辦理具有其必要性及合理性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東會決議成數且不低於股票面額範
圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
不低於股東會決議成數且不低於股票面額範圍內授權董事
會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相
同；惟依證券交易法第43條之8規定之特定情形不得自由
轉讓外，於本案交付滿三年後，依規定向主管機關申請補
辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之主要內容，除私募定價成數外，包括發
行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額及資
金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣後
如因法令變更，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況
調整、訂定與辦理，如經主管機關要求或基於營運評估或
因應客觀環境改變而有修正必要時，亦授權董事會全權處
理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

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