海利普電子科技董事會決議召開115年第一次臨時股東會

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1.董事會決議日期：115/09/11
2.股東臨時會召開日期：115/11/04
3.股東臨時會召開地點：臺北市中正區忠孝東路一段12 號(喜來登飯店B1 逸絢廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：本公司獨立董事補選案
6.召集事由二：其他事項
(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/10/06
9.停止過戶截止日期：115/11/04
10.其他應敘明事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務
代理部洽詢（電話：(02)2504-8125）。

＊依證券交易法第26條之2規定，，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之
召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分
證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於
當日前往出席股東臨時會。(電話：(02)2504-8125)。持股滿一仟股以上之股東其開會通
知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證
字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相
關資料送達本公司股務室，台北市內湖區瑞光路34號7樓，電話：(02)2791-5585，並副
知證基會。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新證券股份有限公司股務代理部。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 115 年
9 月 24 日起至民國 115 年 10 月 5 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請
參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊本次股東臨時會未發放紀念品。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　1.行使期間：自民國115年10月20日至115年11月1日止
　2.電子投票平台：
　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：stockservices.tdcc.com.tw
　3.其他說明：

<摘錄公開資訊觀測站>

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