2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)第一案：民國112年度營業報告。

(2)第二案：民國112年度審計委員會查核報告。

(3)第三案：民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)第四案：民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)第五案：資本公積發放現金股利情形報告。

(6)第六案：增訂「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」及

「道德行為準則」報告。

(7)第七案：增訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)第一案：承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)第二案：承認民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)第一案：申請股票上櫃案暨擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承

銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/19

12.停止過戶截止日期:113/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月18日起至113

年6月14日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股票e 票通」平台(網址：

www.stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。

(2)擬依據公司法第172 條之1 規定辦理，受理股東提案，持有本公司已發行股

份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期

間為113年4月12日起至113年4月22日止，受理提案處所為本公司─築

間餐飲事業股份有限公司財會處(地址：臺中市北屯區崇德九路455號4樓)。

有意提案之股東，請於113年4月22日17時前提出並敘明聯絡人及方式

(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送)。

<摘錄公開資訊觀測站>