1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫二路66號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)113年度私募有價證券執行情形。
(5)本公司修訂「董事會議事規則」、「公司誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」案。
(2)討論辦理114年度現金增資私募普通股案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬於114年4月2日起至114年4月14日17時止，
受理持股1％以上股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期
間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆
審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有限公司。地址：台北市內湖區堤
頂大道二段501號5樓。電話：（02）2695-6382。

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