1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號(台中長榮桂冠酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：
(1)股東所提議案依公司法第172條之1規定辦理
(2)受理期間:自114年4月21日起至114年4月30日下午五時止
(3)受理處所:寶元數控股份有限公司行政管理處(407台中市西屯區台灣大道二段
633號6樓，電話:04-2310-6859)
(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提
案以一項並以三百字為限，將書面以親洽或掛號寄(送)達本公司
行政管理處，請於信封上加註「股東會提案函件」，並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。
行使期間自114年5月28日至114年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管結算
所股份有限公司，網址：stockservices.tdcc.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>