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公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025/6/13

1.事實發生日:114/06/13
2.發生緣由:本公司114年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一)通過113年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過113年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(一)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(三)修訂本公司「董事選任辦法」名稱案。
(四)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份
來源，擬請原股東全數放棄認購案。
(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(七)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司稽核主管異動

公告本公司董事會通過，配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發

公告董事會決議113年度之盈餘分配案

公告本公司董事會通過113年度財務報表案

公告董事會決議盈餘轉增資發行新股案

公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

公告本公司董事會通過113年度員工認股權憑證發行及認股辦法

公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員

公告本公司成立審計委員會

公告本公司於113/11/07年發佈之重訊2條重訊為誤發

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/13 結束

股東權息通知

113年將配發 1.5 元股息 50 股股利

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