1.董事會決議日期：114/11/03
2.股東臨時會召開日期：115/01/05
3.股東臨時會召開地點：台南市安南區工業三路25號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營程序及行為
指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守
則」。
(2)：修訂「董事會議事規則」。
6.召集事由二：討論事項
(1)：配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公
開承銷，原股東全數放棄認購案。
(2)：修訂「董事選舉辦法」案。
(3)：修訂「股東會議事規則」。
(4)：修訂「公司章程」案。
(5)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作
業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從
事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事九席（含獨立董事三席）案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/12/07
11.停止過戶截止日期：115/01/05
12.其他應敘明事項：本公司受理董事選舉(含獨立董事)股東提名權，
其提名期間、應選名額及受理處所：
1、本公司公司章程第13 條董事之選任採候選人提名制，
另依公司法第192 之1 條規定，持有本公司已發行股份
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含
獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立
董事)應選名額。
2、本次應選董事九席(含獨立董事三席)。
3、受理提名期間：114 年11 月25 日起至114 年12 月
5 日下午五時止。
4、受理提案處所：儒億科技股份有限公司財務部
（地址：台南市安南區工業三路25 號）

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