鉅亨網資料中心／台北．04月09日 04/09 10:40

東煒建設股份有限公司公告董事會決議召開91年股
東常會。

1.召開日期：2002.06.10(星期一)10:00

2.地點：曼哈頓大樓
台北市忠孝東路三段132號12樓之3會議室

3.會議內容：
(1)報告事項：
>>報告90年度營業狀況。
>>報告監察人審查90年度決算表冊報告。
(2)承認與討論事項：
>>承認本公司90年度決算表冊。
>>承認90年度盈餘分配案。
>>討論修訂公司章程案。
>>討論修訂股東會議事規則。
>>修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)臨時動議。

4.股利政策：
董事會擬定90年度盈餘分配案，擬每股分派現金
股利新台幣 0.7元，共計新台幣3675萬元。

5.停止過戶日期：2002.04.12∼2002.06.10

6.股務：建弘證券股務代理部(02-2381-6288)。