1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：112年5月31日(星期三)上午10時整
二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)
三、開會方式：實體股東會
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司背書保證辦理情形報告
(5)修訂「董事會議事辦法」報告
(二)承認事項：
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
(三)討論事項：
(1)修訂「公司章程」部份條文案
(2)修訂「董事選任程序辦法」部份條文案
(3)修訂「股東會議事辦法」部份條文案
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
(7)廢止「監察人之職權範疇辦法」案
(8)擬解除董事競業禁止之限制案
(四)臨時動議
四、依公司法規定自112年4月2日起至112年5月31日止停止過戶登記。
五、依公司法172條之1規定，受理股東提案事宜，受理期間自112年3月31日起至112年
4月10日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址：台南市中西區
民權路二段158號)。<摘錄公開資訊觀測站>