1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:
(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/06/19
(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事陳錦稷
(4)表示反對或保留意見之議案一：董事會依公司法規定，造具財務報表，提出於股東
常會請求承認
(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事陳錦稷表達反對意見。
(6)本議案經出席之七位董事表決（邱董事長于芸擔任主席不參與表決），四位董事
(含一席獨立董事)同意，一席獨立董事陳錦稷反對，一席獨立董事洪榮一棄權，本案
照案通過，提請股東常會討論。
(7)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷
(8)表示反對或保留意見之議案二：本公司111年度虧損撥補案
(9)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷表達反對意見。
(10)本議案經出席之七位董事表決（邱董事長于芸擔任主席不參與表決），四位董事
(含一席獨立董事)同意，兩席獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷反對，本案照案通過，
提請股東常會討論。
3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將獨立董事反對意見列入董事會
議事錄。
4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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