1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度監察人查核報告。
(3) 112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司擬申請停止股票公開發行案。
(2) 本公司「公司章程」修正案。
(3) 本公司「股東會議事規則」修正案。
(4) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(5) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(6) 本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，
受理期間為113年4月3日至113年4月16日止，逾期不予受理，特此公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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