1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號4樓(路竹科學園區管理局401會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告案。

(5)本公司買回之庫藏股註銷報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」討論案。

(2)修訂「股東會議事規則」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>