1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮新湖路366號(一里雲村會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，
受理期間自民國114年3月07日至民國114年3月17日止(每日上午九點至下午五點)，
受理處所為本公司(新竹縣新竹工業區實踐路18號會計部)。

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