鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 21:14

天下電子(R226)董事會決議 6月17日召開92年股東常會

1.事實發生日:92/03/20

2.發生緣由:董事會召開92年股東常會公告

3.因應措施:

1.董事會決議日期:92年3月20日

2. 股東會召開日期:92年6月17日

3.股東會召開地點:新竹市科學園區新安路2號(科學園區管理局第一會議室)

4.召集事由:九十二年股東常會召集事由如下:

1.報告事項:

(1)九十一年度營業報告

(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告

(3)增訂董事會議事規則報告

2.承認及討論事項:

(1)承認九十一年度營業決算表冊案

(2)承認九十一年度盈餘分配案

(3)討論取得或處分資產作業辦法案

(4)討論資金貸與他人作業辦法案

(5)討論背書保證作業辦法案

(6)討論衍生性商品交易處理辦法案

(7)討論長短期股權投資作業辦法案

(8)討論公司章程案

(9)其它議案

3.臨時動議

4.停止過戶起迄日期:92/4/19~92/6/17

4.其他應敘明事項:董事會召開92年股東常會公告