1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:映智科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第3次董事會重大決議事項
(1)通過本公司經理人任命案。
(2)通過更換財務報表簽證會師及會計師專業、獨立性評估審查案。
(3)通過本公司簽證會計師委任及報酬案。
(4)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
(5)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(8)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
(9)通過民國114年股東常會召開事宜。
(10)通過受理民國114年股東常會持股百分之一以上股東提案相關事宜。
(11)通過解除經理人競業禁止案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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