1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/02
3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19之11號E棟4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度健全營運計劃書報告
(4)114年第一次私募普通股情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案
(2)本公司擬發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/03
12.停止過戶截止日期:114/04/04~114/06/02
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。
(1)受理提案時間：
114/03/28起至114/04/07止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)
，以送達為憑。
(2)受理提案處所:
台北市南港區三重路66號3樓之5。(電話:(02)2711-4597)

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