1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)審計委員會113年度查核報告書。
(3)本公司113年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。
(4)本公司113年度健全營運計畫執行情形報告。
(5)本公司113年度董事酬勞給付情形報告。
(6)本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、「道德行為準則」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷，原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年5月24日至
114年6月20日止。
(2)受理股東提案公告期間：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股
1%以上股東提案期間為114年4月18日起至114年4月28日，每日上午9
時至下午6時止，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(3)受理股東提案處所：心誠鎂行動醫電股份有限公司 管理部
(台北市大安區敦化南路二段319號12樓)

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