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公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

2025/3/17

1.臨時股東會日期:114/03/17
2.重要決議事項:
(1)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。
(2)選舉事項：補選一席董事案。
董事當選名單：蔡維哲
(3)其他事項：
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議股利分派

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

公告董事會決議設置永續發展委員會及委任委員會成員

公告本公司董事會通過113年度財務報告

公告本公司審計委員異動

公告本公司114年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限

公告本公司114年第1次股東臨時會補選一席獨立董事當選名單

公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項

依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告

公告本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜(新

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/18 結束

股東權息通知

113年將配發 2 元股息
113年辦理現增，每張可認123.537 股股，認購價 150 元元

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