1.董事會決議日期:114/03/19
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台南市安南區科技五路100號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
a.113年度營業報告
b.113年度審計委員會決算表冊查核報告
c.113年度現金股利分派情形報告
d.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
e.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文及增訂
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
a.113年度營業報告書及財務報表案
b.113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
a.修訂本公司「公司章程」案
b.本公司盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自
民國114年4月11日起至4月21日止，凡有意提案之股東請於
民國114年4月21日下午五時前寄(送)達，並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為本公司財會部
(台南市安南區科技五路100號)。
(二)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國
114年5月17日至6月15日止(電子投票平台：台灣集中保管結算
所股份有限公司) 。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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