1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:國家生技研究園區C201會議室(地址：台北市南港區研究院路一段
130巷99號C棟2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、民國113年度營業報告及114年度營運計劃。
2、民國113年度審計委員會審查報告。
3、民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4、民國113年度投保董事責任險報告。
5、民國112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
6、制定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
2、承認本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1、討論本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
1、本公司董事全面改選案。（改選董事9席，含獨立董事3席）
9.召集事由五、其他議案:
1、討論解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項以三百字為限。本公司擬訂於
民國114年4月15日起至民國114年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國114年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
2、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事候選人，提名人數不得超過董事應選名額。本公司
擬訂於民國114年4月15日起至民國114年4月24日止受理股東就本次股東常會
之提名，凡有意提名之股東務請於民國114年4月24日17時前送達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院
路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。
3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月27日至
114年6月23日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw。

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