1.發生變動日期:114/03/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董　事　林慶雄
董　事　林于鈞
董　事　林勝男
董　事　李裕生
董　事　林懿萍
監察人　林于詩
監察人　洪　穎
4.舊任者簡歷:
董　事　:
林慶雄/本公司董事長
林于鈞/本公司集團執行長
林勝男/本公司台灣廠執行長
李裕生/本公司副總經理
林懿萍/安祐投資股份有限公司財務
監察人　:
林于詩/秘采投資股份有限公司董事長
洪　穎/全亞聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
董　　事　安祐投資股份有限公司代表人：林慶雄
董　　事　鈞祥投資股份有限公司代表人：林于鈞
董　　事　林勝男
董　　事　李裕生
董　　事　洪　穎
獨立董事　詹魁元
獨立董事　李瑞珠
獨立董事　張紋祥
獨立董事　劉國光
6.新任者簡歷:
董　　事　:
林慶雄/本公司董事長
林于鈞/本公司集團執行長
林勝男/本公司台灣廠執行長
李裕生/本公司副總經理
洪　穎/全亞聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事　:
詹魁元/國立臺灣大學機械工程學系教授
李瑞珠/工研院創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理
張紋祥/瑞儀光電股份有限公司資深副總
劉國光/鈦極生技股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選
9.新任者選任時持股數:
董　　事：安祐投資股份有限公司代表人林慶雄，26,363,700股
董　　事：鈞祥投資股份有限公司代表人林于鈞，26,002,900股
董　　事：林勝男，300,000股
董　　事：李裕生，250,000股
董　　事：洪　穎，0股
獨立董事：詹魁元，0股
獨立董事：李瑞珠，0股
獨立董事：張紋祥，0股
獨立董事：劉國光，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/28~116/6/27
11.新任生效日期:114/3/27
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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