1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
(1) 股東會召開日期:114年6月26日（星期四）上午10時整
(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號B棟2樓(宏匯瑞光廣場)
(3) 召集事由
(一)報告事項：
1.本公司113年度營業報告。
2.本公司113年度監察人審查報告。
3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(二)承認事項：
1.本公司113年度營業報告書及個別財務報表案。
2.本公司113年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)臨時動議：
(4) 股票停止過戶期間：114年4月28日至114年6月26日止。停止股東名簿記載之變更，
最後過戶日為114年4月25日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，截至本次股東常會停止
過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案。
(二)受理期間為114年4月18日至114年4月28日止(每日上午9時至下午5時)。
(三)受理處所：瑞寶基因股份有限公司財務部 (地址：台北市民權東路六段160號13樓)

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