1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷102號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告書
(2) 113年度審計委員會審查報告
(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4) 購買董事及重要職員責任保險情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案
(2) 113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 本公司擬發行限制員工權利新股案
(3) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開
承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公
司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及
方式，以供董事會備查及回覆審查結果。
1. 提案受理期間：自114年4月18日起至4月28日16時止。
2. 提案受理處所：啟弘生物科技股份有限公司財務部（地址：新北市汐止區康寧街
169巷103號3樓、電話：02-26947888）。
3. 提案受理方式：本次股東常會之提案，請於114年4月18日起至4月28日16時前以
書面方式提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄
者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號
函件寄出。
4. 其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1及相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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