1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)113年度審計委員會決算表冊審查報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)113年度董事個人酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
(3)本公司擬申請股票上市案。(新增)
(4)本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放
棄優先認購權利案。
(5)本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」擬向關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投
資發展有限公司」取得不動產案。(修正)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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