1.董事會決議日期:114/04/24
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「公司章程」案。
(2)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十五屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除董事競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(1)受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄達)，
並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)
(二)依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。
(1)受理期間：114年04月11日至114年04月21日17時止。
(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明
被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，
請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址
及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理
提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣
並以掛號函件寄達。)
(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)
(三)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月20日至
113年6月16日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:www.stockvote.com.tw】

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