1.事實發生日:114/04/24
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過113年度經理人年終獎金分配明細追認案。
(2)通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(3)通過113年獨立董事酬勞分配案。
(4)通過113年度營業報告書暨財務報表案。
(5)通過113年度盈餘分配案。
(6)通過113年度內部控制制度聲明書案。
(7)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(8)通過背書保證案。
(9)通過「年度員工分紅核發管理辦法」修訂案。
(10)通過「年終獎金發放管理辦法」修訂案。
(11)通過修改「公司章程」部分條文案。
(12)通過114年度會計師審計及非審計公費案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>