1.董事會決議日期:114/04/25
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會113年度審查報告
(3)113年度不擬分派董事酬勞及員工酬勞報告
(4)庫藏股執行情形報告(新增)
(5)修訂本公司董事會議事規範及運作管理作業(新增)
(6)修訂本公司永續發展實務守則(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部份條文案(新增)
(2)修訂本公司股東會議事規則(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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