1.董事會決議日期:114/04/29
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:台南市東區大學路2號(太子文旅3樓會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告書
(二)監察人審查113年度決算表冊報告
(三)本公司健全營運計劃書執行狀況報告
(四)訂定本公司「公司治理實務守則」報告（新增）
(五)訂定本公司「誠信經營守則」報告（新增）
(六)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告（新增）
(七)訂定本公司「道德行為準則」報告（新增）
(八)修訂本公司「董事會議事運作之管理」及「董事會議事規範」報告（新增）
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書暨財務報表案
(二)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案（新增）
(四)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(五)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案（新增）
(六)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事九席（含獨立董事四席）
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案（新增）
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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