1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：高雄市三民區同盟二路215號B1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告書。
　2：113年度審計委員會審查報告書。
　3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
　4：113年度盈餘分配現金股利暨資本公積
發放現金情形報告。(本次增列)
　5：訂定本公司「公司治理實務守則」案。
　6：訂定本公司「誠信經營守則」案。
　7：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
　8：訂定本公司「道德行為標準」案。
　9：訂定本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。
　2：本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　2：股票上櫃案。
　3：初次申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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