1.股東會決議日:114/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山
(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏
(4)董事：胡亦侃
(5)獨立董事：潘榮春
(6)獨立董事：向志中
(7)獨立董事：張敏玉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山
惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長
越南邁(艸科)有限公司 董事長
緯博投資股份有限公司 董事
精成科技股份有限公司 獨立董事
(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗
(牛牛牛)亞證券股份有限公司 獨立董事
凱崴電子股份有限公司 董事
正奇投資有限公司 董事
衡平股份有限公司 監察人
誠大財務管理顧問有限公司 總經理
漢誠財務管理股份有限公司 董事長
漢友投資顧問股份有限公司 董事
亨朗股份有限公司 監察人
上海鄉村股份有限公司 董事
泰安綠舟股份有限公司 董事
大昱光電股份有限公司 董事
東亞建築經理股份有限公司 董事
三商投資控股股份有限公司 獨立董事
東海大學 董事
振興醫療財團法人 董事
(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏
惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理
越南邁(艸科)有限公司 總經理
(4)董事：胡亦侃
汎球生物藥劑研發股份有限公司 董事
竑瑞實業股份有限公司 董事
華生國際股份有限公司 董事
北光極能股份有限公司 監察人
崇本建設股份有限公司 監察人
新蘭投資股份有限公司 董事長
寶泰生醫股份有限公司 董事
(5)獨立董事：潘榮春
財團法人臺北市禮賢社會福利基金會 董事
(6)獨立董事：向志中
中萬股份有限公司 董事長
(7)獨立董事：張敏玉
台新金融控股股份有限公司 獨立董事
台新國際商業銀行股份有限公司 獨立董事
光友股份有限公司 監察人
行政法人國家表演藝術中心 監事
張敏玉會計師事務所 會計師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)亨朗股份有限公司代表人 趙元山/董事
(2)亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長
(2)惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:
係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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