1.董事會決議日期：114/06/16
2.股東臨時會召開日期：114/08/01
3.股東臨時會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓會議（雲智匯商業辦公大樓）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案
(2)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(6)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
(7)：擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事全面改選案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/07/03
11.停止過戶截止日期：114/08/01
12.其他應敘明事項：受理董事候選人提名之受理處所為（新竹市東區慈雲路118號13樓之8本公司辦公室)，
受理期間為自114年6月18日至114年6月30日上午9點至下午5點30分止，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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