1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1通過本公司114 年第1季合併財務報表案
2通過114 年第二季至114年第三季簡式財務預測案
3本公司111年度發行之員工認股權憑證於114年4月
執行認購新股案訂定增資基準日
4核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向
本公司及子公司提供非認證服務
5通過本公司「公司治理評鑑自評報告」案
6通過委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案
7通過修訂內控辦法
8通過113年04月01日至114年03月31日之「內部控制制度聲明書」案
9通過經理人異動案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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