1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事及監察人，選舉結果：
董事當選人：黃崧、黃璋、德泰投資股份有限公司代表人：楊素明、非
凡國際科技股份有限公司代表人：黃若銘、非凡國際科技股份有限公司
代表人：孫清榮、非凡國際科技股份有限公司代表人：賴國洲、非凡國
際科技股份有限公司代表人：周法勛
獨立董事當選人：黃鎮章、陳英培
監察人當選人：臺灣水泥股份有限公司代表人：辜懷群，沈慶發
6.重要決議事項五、其他事項:
經表決後通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

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