1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛
(2)董事：飛龍投資股份有限公司
(3)董事：黃政界
(4)董事：何麗萍
(5)獨立董事：施仁益
(6)獨立董事：鄭宇庭
(7)獨立董事：楊茹惠
(8)獨立董事：洪嘉憶
4.舊任者簡歷:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長
(2)董事：飛龍投資股份有限公司/本公司董事
(3)董事：黃政界/大政地政士事務所所長
(4)董事：何麗萍/山水民意研究股份有限公司總經理
(5)獨立董事：施仁益/上立會計師事務所所長
(6)獨立董事：鄭宇庭/以熙國際文教事業股份有限公司執行長
(7)獨立董事：楊茹惠/中信金融管理學院財務金融學系副教授
(8)獨立董事：洪嘉憶/朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛
(2)董事：傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑
(3)董事：黃政界
(4)獨立董事：楊茹惠
(5)獨立董事：洪嘉憶
(6)獨立董事：張紫吟
(7)獨立董事：張以彤
6.新任者簡歷:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛/本公司董事長
(2)董事：傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑/本公司總經理
(3)董事：黃政界/大政地政士事務所所長
(4)獨立董事：楊茹惠/中信金融管理學院財務金融學系副教授
(5)獨立董事：洪嘉憶/朝陽科技大學財務金融研究所兼任副教授
(6)獨立董事：張紫吟/緯創德林聯合會計師事務所合夥會計師
(7)獨立董事：張以彤/慶揚法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳燕飛 持股數：2,226,000股
(2)董事：傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑 持股數：2,068,200股
(3)董事：黃政界 持股數： 185,000股
(4)獨立董事：楊茹惠 持股數： 0股
(5)獨立董事：洪嘉憶 持股數： 0股
(6)獨立董事：張紫吟 持股數： 0股
(7)獨立董事：張以彤 持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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