1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄 (鑫品生醫科技(股)公司董事長)
董事 蔡世星
董事 孟祥越
董事 蔡長恩
獨立董事 楊宗憲
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
4.舊任者簡歷:
董事 弘磐投資有限公司代表人 張所鑄:鑫品生醫科技(股)公司董事長
董事 蔡世星 :中華航空資深協理
董事 孟祥越 :華經資訊企業(股)公司醫療顧問 、蘋果樹醫學美容中心負責人
董事 蔡長恩 :北捷運建築開發(股)公司總經理特助、長易投資有限公司負責人
獨立董事 楊宗憲 :協益電子股份有限公司總經理
獨立董事 賴柏蓉 :美商恩傑有限公司全球財會副總監
獨立董事 湯健明 :財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人、 財團法
人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 張所鑄
董事 弘磐投資有限公司代表人:孟祥越
董事 弘磐投資有限公司代表人:蔡世星
董事 蔡長恩
獨立董事 楊宗憲
獨立董事 賴柏蓉
獨立董事 湯健明
6.新任者簡歷:
董事 張所鑄 :鑫品生醫科技(股)公司董事長
董事 弘磐投資有限公司代表人-孟祥越 :華經資訊企業(股)公司醫療顧問
蘋果樹醫學美容中心負責人
董事 弘磐投資有限公司代表人-蔡世星 :中華航空資深協理
董事 蔡長恩:北捷運建築開發(股)公司總經理特助、長易投資有限公司負責人
獨立董事 楊宗憲:協益電子股份有限公司總經理
獨立董事 賴柏蓉:美商恩傑有限公司全球財會副總監
獨立董事 湯健明:財團法人新北市私立莊敬高級工業家事職業學校監察人、財團法
人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 張所鑄 股數:5,626,919股
董事 弘磐投資有限公司代表人:孟祥越 股數:3,413,845股
董事 弘磐投資有限公司代表人:蔡世星 股數:3,413,845股
董事 蔡長恩 股數:635,134股
獨立董事 楊宗憲 股數:0股
獨立董事 賴柏蓉 股數:0股
獨立董事 湯健明 股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/6/14
11.新任生效日期:114/06/18~117/6/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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