1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:李啟達
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖
(4)董事:陳孟緯
(5)獨立董事:程運瑤
(6)獨立董事:陶德斌
(7)獨立董事:鄭欽華
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/
王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/
南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理
(4)董事:陳孟緯/華隆微電子(股)公司工程師
(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
(7)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:李啟達
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖
(4)董事:呂誌翼
(5)獨立董事:程運瑤
(6)獨立董事:鄭欽華
(7)獨立董事:陶德斌
6.新任者簡歷:
(1)董事:李啟達/王子製藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/
王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/
南寶樹脂化學工廠(股)公司鞋材事業總處執行總經理
(4)董事:呂誌翼/輔仁大學生命科學系副教授
(5)獨立董事:程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
(6)獨立董事:鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:李啟達/1,050,000股
(2)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-余昌憲/18,131,198股
(3)董事:南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人-黃映霖/18,131,198股
(4)董事:呂誌翼/0股
(5)獨立董事:程運瑤/0股
(6)獨立董事:鄭欽華/0股
(7)獨立董事:陶德斌/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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