1.事實發生日:114/06/25
2.發生緣由:公告114年股東常會重要決議事項
(一)股東會日期:114/06/25
(二)重要決議事項:
(1)通過111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(2)通過111年度盈虧撥補案
(3)通過112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(4)通過112年度盈虧撥補案
(5)通過113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(6)通過113年度盈虧撥補案
(7)選舉本公司董事及監察人案
新任董事：
王道資產管理股份有限公司代表人：端木正
財團法人台灣省私立鮑朝?慈善事業基金會代表人：鮑泰鈞
中翔投資股份有限公司代表人：吳漢雄
中翔投資股份有限公司代表人：劉智文
陳炳宏
新任監察人：
大昇投資股份有限公司代表人：連雪妃
姜惠文
(8)通過解除本公司第二十五屆新任董事競業禁止之限制案
(三)年度財務報表之承認(請輸入是或否):是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自114年6月25日起至117年6月24日止，任期3年

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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