1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：陳肇隆
董 事：蔡明興
董 事：馬寶琳
獨立董事：劉玄達
3.許可從事競業行為之項目:
董 事：陳肇隆
(1)中天(上海)生物科技有限公司：董事長
(2)南六企業(股)公司：獨立董事
(3)科妍生物科技(股)公司：獨立董事
(4)京城商業銀行(股)公司：獨立董事
(5)富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司：董事
董 事：蔡明興
(1)富邦金融控股(股)公司：董事長
(2)台北富邦商業銀行(股)公司：董事長
(3)富邦銀行(香港)有限公司：副主席
(4)台灣大哥大(股)公司：董事
(5)明東實業(股)公司：董事
(6)道盈實業(股)公司：董事
(7)天乾實業(股)公司：董事
(8)地坤實業(股)公司：董事
(9)希伯來實業(股)公司：董事
(10)以弗所實業(股)公司：董事
(11)忠興開發(股)公司：董事
(12)富邦房屋仲介(股)公司：董事
(13)國基投資(股)公司：董事
(14)台灣固網(股)公司：董事
(15)台固新創投資(股)公司：董事
(16)喜馬拉雅創投(股)公司：董事
(17)永明生技投資(股)公司：董事
(18)台大校友創業投資管理顧問(股)公司：董事
(19)Castle Lion Investments Limited：董事
(20)Cosgrove Global Limited：董事
(21)Eagle Legacy Limited：董事
(22)Globotex International Limited：董事
(23)Key Gain Limited：董事
(24)Lucky Way Limited：董事
(25)Oceana Glory Limited：董事
(26)Orientland International Limited：董事
(27)Rainbow Cheer Limited：董事
(28)Ultimate Epoch Limited：董事
董 事：馬寶琳
(1)聯橫資本投資顧問(股)公司：董事長
(2)新耀生技投資(股)公司：董事
(3)欣耀生醫(股)公司：董事
(4)漢芝電子(股)公司：董事
(5)榮炭科技(股)公司：董事
(6)聯橫資本一有限公司：董事長
(7)精英投資(股)公司：董事
(8)汽購文化事業(股)公司：董事
(9)富邦人壽保險(股)公司：顧問
(10)富邦證券投資信託(股)公司：顧問
獨立董事：劉玄達
(1)曜輝光電(股)公司：董事長
(2)方略電子(股)公司：董事
(3)晶采光電科技(股)公司：獨立董事
(4)椰林資本(股)公司：董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:陳肇隆董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
中天(上海)生物科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、
食品生 產及銷售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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