1.發生變動日期:114/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李倫家
(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹
(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華
(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心
(5)董事：家瑞投資有限公司代表人：薛慶林
(6)監察人：莊振農
(7)監察人：丁玲
4.舊任者簡歷:
(1)董事：李倫家，本公司董事長
(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹/本公司營運長
(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華/本公司技術發展處技術長
(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心/本公司董事
(5)董事：家瑞投資有限公司代表人：薛慶林/本公司董事
(6)監察人：莊振農/維和法律事務所主持律師
(7)監察人：丁玲/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李倫家
(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹
(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華
(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心
(5)董事：和利忻資本(股)公司代表人：莊豐賓
(6)獨立董事：林泰宇
(7)獨立董事：蕭家捷
(8)獨立董事：梁德馨
(9)獨立董事：王美玉
6.新任者簡歷:
(1)董事：李倫家，本公司董事長
(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹/本公司營運長
(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華/本公司技術發展處技術長
(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心本公司董事
(5)董事：和利忻資本(股)公司代表人：莊豐賓/和利忻資本(股)公司董事長
(6)獨立董事：林泰宇/建昇財稅聯合會計師事務所會計師
(7)獨立董事：蕭家捷/執業律師
(8)獨立董事：梁德馨/輔仁大學統計資訊學系教授
(9)獨立董事：王美玉/前寶聯電腦(股)公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於114年第二次股東臨時會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李倫家/2,955,749股
(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹/2,337,408股
(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華/2,337,408股
(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心/2,337,408股
(5)董事：和利忻資本(股)公司代表人：莊豐賓/595,757股
(6)獨立董事：林泰宇/0股
(7)獨立董事：蕭家捷/0股
(8)獨立董事：梁德馨/0股
(9)獨立董事：王美玉/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23
11.新任生效日期:114/07/15~117/07/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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