1.事實發生日:114/10/08
2.發生緣由:
股東必成投資有限公司等共計18人依公司法第173條之1
共同召集本公司114年第2次股東臨時會重要決議事項如下：
(1)臨時股東會日期:114/10/08
(2)重要決議事項:
一、通過修訂「公司章程」案。
二、通過修訂「股東會議事規則」案。
三、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
四、選舉事項：改選董事六名（含獨立董事二名）
董事當選人：
鍾玫燕
莊建祥
戴文綺
必成投資有限公司
獨立董事當選人：
楊光磊
陳家俊
五、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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