1.董事會決議日期：114/10/28
2.股東臨時會召開日期：114/12/23
3.股東臨時會召開地點：台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：申請本公司股票上櫃案。
(2)：為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄優先認
購之權利案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：本公司補選一席獨立董事案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/11/24
10.停止過戶截止日期：114/12/23
11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面
就本次獨立董事選舉提出候選人名單並提供合於法規之相關文件。請提名股東於信封上
加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄送，(請於信封封面
上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自民國114年10月
29日起至民國114年11月7日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若股東逾公司公告之受理提名期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會
審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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