1.臨時股東會日期:114/12/16
2.重要決議事項:
(1)通過修訂公司章程案
(2)通過修訂【HTGA11-001 取得或處分資產處理程序】辦法案
(3)通過修訂【HTGA11-002資金貸與他人及背書保證作業程序】辦法案
(4)通過修訂【HTGA11-003股東會議事規則】辦法案
(5)通過修訂【HTGA11-004董事會議事規則】辦法案
(6)通過修訂修訂【HTGA11-005董事選舉辦法】辦法案
(7)通過解除新任董事之競業禁止限制案
(8)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案
(9)改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下:
董　　事　漢民投資股份有限公司代表人　代表人：林冬青
董　　事　維善投資股份有限公司代表人　代表人：陳溪新
董　　事　漢信投資股份有限公司代表人　代表人：黃美智
董　　事　王子建
獨立董事　李傳楷
獨立董事　陳雪如
獨立董事　林仲章
3.其它應敘明事項:無。

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