宏築建設 (股)公司公告董事會決議召開89年度股
東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.05.30(星期2)上午10時正。

2.地點：台北市建國南路一段161號12樓(會議室)

3.會議內容：
A.報告事項：
a.報告88年度營業狀況。
b.監察人審查88年度決算表冊報告。
c.報告「取得或處分資產處理程序」修訂案。
d.報告「衍生性商品交易處理程序」修訂案。
B.承認事項：
a.88年度決算表冊案。
C.討論事項：
a.討論88年度盈餘分配案。
b.討論現金增資案。
c.討論修改公司章程案。
d.討論股東會議事規則。
D.選舉事項：
a.改選董事及監察人。

4.停止過戶日期：2000.05.01日起至2000.05.30日
止。

5.股務：本公司(02)8771-8699。