公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開100年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：100/06/03
停止過戶日期起日：100/04/05
停止過戶日期迄日：100/06/03
公告內容：
一、股東會開會時間：100年6月03日(星期五)上午十時正。
二、股東會召開地點：高雄市燕巢區橫山路61號。
三、會議召集事由：
(一)報告事項
1、本公司九十九年度營業狀況報告。
2、監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1、本公司九十九年度決算表冊。
2、本公司九十九年度盈虧撥補案。
(三)討論事項本
1、本公司擬辦理私募普通股案。
(四)臨時動議
四、辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國100年4月1日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證
券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。
五、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月29日起至民國100年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國100年4月8日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結
果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：鈦昇科技股份有限公司；824高雄市燕巢區橫山路61號
六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕
向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-2381-6288 ）。
七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告
方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發，以輸入
公開資訊觀測站之公告方式為之。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關資料送達本公司（地址：
高雄市燕巢區橫山路61號）。
九、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>