1.股東會決議日:114/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：復德恩股份有限公司 代表人：陳志復
法人董事：安琦瀚股份有限公司 代表人：張子嵩
法人董事：雙穎股份有限公司 代表人：陳光雲
法人董事：齊翰投資股份有限公司代表人：劉克昌
獨立董事：張建仁
獨立董事：蕭英怡
3.許可從事競業行為之項目:
董事及其代表人兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：蕭英怡
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞東聚電子電訊製品有限公司法人監事代表人
昆山致伸東聚電子有限公司法人監事代表人
致伸科技(重慶)有限公司法人監事代表人
北京德星電子科技有限公司法人董事代表人
東莞迪芬尼電聲科技有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞東聚電子電訊製品有限公司/廣東省東莞市石碣鎮石碣科技東路135號
昆山致伸東聚電子有限公司/江蘇省昆山市玉山鎮錦淞路278號
致伸科技(重慶)有限公司/重慶市永川區興龍大道2669號
北京德星電子科技有限公司/北京市海淀區彩和坊路10號1號樓2層201室
東莞迪芬尼電聲科技有限公司/廣東省東莞市石碣鎮石碣科技東路135號9棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞東聚電子電訊製品有限公司/生產和鎖售掃描器、插座
昆山致伸東聚電子有限公司/加工、生產電腦鍵盤
致伸科技(重慶)有限公司/計算機軟硬件及外圍設備製造，電子元器件製造
北京德星電子科技有限公司/技術開發、技術咨詢
東莞迪芬尼電聲科技有限公司/音響設備製造；音響設備銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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