1.董事會決議日期：114/06/05
2.股東臨時會召開日期：114/07/25
3.股東臨時會召開地點：新北市五股區五權五路27號2樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：訂定本公司「董事選任程序」案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)：本公司申請股票上市(櫃)案。
(5)：本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄
優先認購權利案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/06/26
10.停止過戶截止日期：114/07/25
11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名之期間自
114年06月10日起至114年06月20日止，凡有意提名之股東應於114年06月20日下午4時
前送達，並述明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「董事（獨立董事）提名候選人提名函件」字樣，並以掛號函送
達本公司。受理處所為新北市五股區五權三路24號4樓。

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