依據：公司法第一六五、一七０、一七一、一七二及證券交易法第
廿六條之二及本公司九十三年三月三十日第六屆第四次董事會決議
辦理。
公告事項：
一、開會日期：中華民國九十三年六月十五日（星期二）上午十時
三十分整。
二、開會地點：屏東市林森路100號子琪大飯店。
三、會議內容：
(一)報告事項
（1）92年工作狀況報告。
（2）監察人審查九十二年度決算報告。
（3）其他報告事項
(二)承認事項：
（1）承認九十二年度決算書表案。
（2）承認九十二年度盈餘分配案。
(三)其他議案及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分配案，經董事會決議如后：
(一)本公司九十二年度稅後純益為新台幣（以下同）505萬2810元,連
同前期未分配盈餘新台幣1326萬9066元，共計1832萬1876元。
(二)本期擬分配項目：
1、股東股息（每股現金0.30元正）計840萬元正，法定公積計5052
81元，合計8905281元。
2、未分配盈餘尚存新台幣941萬6595元正。
(三)股東股息每股新台幣0.30元俟本年股東常會決議通過後，授權董
事會另訂配息基準日及發放日分配之。
五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十六日至九十三年
六月十五日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者
，務請於九十二年四月十六日下午四時三十分前駕臨屏東市建南路
111號本公司財務部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄
地址為公司現址）。
六、開會通知書將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收
到者，請書明股東戶號，姓名、身份證字號及詳細地址，逕向本
公司管理部洽詢補發（電話：08-7532407）。
七、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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