1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓 台灣會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國113年度營業報告
(2).本公司民國113年度審計委員會查核報告
(3).本公司民國113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4).本公司民國113年度健全營運計畫執行報告
(5).本公司民國113年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告
(6).修訂本公司「審計委員會組織規程」、
「董事會議事規範」及「誠信經營作業程序及行為指南」
部分條文報告
(7).增訂本公司「誠信經營守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國113年度決算表冊及營業報告書案
(2).本公司民國113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1).受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東書面提案期間: 自114年4月9日至114年4月18日止。
(2).受理提案地點：臺北市北投區承德路六段128號12樓(股務部)，
電話：(02)-2755-0656。
(3).本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為：
自114年5月17日起至114年6月13日止。
(4).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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