1.事實發生日:114/03/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國114年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：114年5月27日(星期二)上午9時整
二、開會地點：新北市中和區連城路268號5樓之2 (本公司會議室)
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由:
(一)、報告事項：
1.一一三年度營業報告書
2.一一三年度審計委員會查核報告書
3.審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告
4.董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估
結果之關聯性報告
(二)、承認事項：
1.承認一一三年度營業報告書及財務報表案
2.承認一一三年度虧損撥補案
(三)、討論事項：
1.修訂「公司章程」
2.修訂「資金貸與他人作業程序」
3.修訂「背書保證作業程序」
4.配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股
權利
(四)、臨時動議
五、其他應敘明事項：
停止過戶期間：114年3月29日起至114年5月27日止。
依公司法規定，受理股東提案相關事項如下：
1.受理期間：114年3月10日起至114年3月20日止，凡有意提案之股東務請
於民國114年3月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回
覆。
2.受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送達。
3.受理處所：嘉雨思科技股份有限公司財會部(地址：新北市中和區連城路
268號5樓之2，電話：(02)8227-8678)。

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